线下交易虚拟货币ustd有风险，4名95后年轻人获刑

时间：2023-01-03 22:57 浏览：2536 次发布者：牧羊小白收藏

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过去的几个月时间，很多人找到小白，说要便宜出售usdt，而且价格和交易所卖出差别很大，比如现在的usdt市场价是6.9-7元，他们6.3，6.5就卖。

小白其实是有点心动的，因为一笔交易大概就能赚100块以上，小白算了下，大概有十几个人，每个人50usdt到1000usdt不等，按照他们给的价格，小白能轻松赚3000+，辛辛苦苦薅羊毛一个月也不一定能赚这么多。

但这玩意，也是有风险的，因为这种渠道的usdt，大部分情况下，都是来源于菠菜。

分享一个案例：

有4位95后的年轻人，他们在线下交易USDT，他们在线下买进卖出泰达币就是赚点差价，也就是所谓的套利。

这4名年轻人线下倒卖泰达币赚差价，总的流水到达3800万，这3800万不是涉案的资金，公安侦查发现其中属于上游电信诈骗的资金是31万，一共获利了10.2万元。

4人以帮信罪被判处了7个月到1年半有期徒刑不等。

对四个年轻人来讲就是简单地倒腾个币，赚个差价，但是这里最关键的是他们在倒腾币的时候，他们的交易对象很关键，就是交易对象的币或者钱是怎么来的，如果这钱是非法的或者诈骗得来的，那么这4位年轻人就是给他们提供洗钱的途径。

帮信罪是什么？

帮信罪的全名是帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施诈骗，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的犯罪行为。处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

说得简单一点就是你在和别人交易时，交易对手参与的资金是违法所得或者诈骗所得，其实是不管你知道不知道，你在交易的时候你可不会管对方的钱是怎么来的，但是因为很有可能对方的钱来路不正，这里就是不少人通过虚拟货币洗钱，就是那么一回事情。

所以这个案子里面虽然交易资金达到几千万，但是交易的客户群体只有31万是涉嫌违法资金，然后4位小伙交易了这31万元，获利了10万元，这里其实赚钱亏钱不是主要的，哪怕交易亏钱，他们的帮信罪也是成立的。

这里关键的是31万的资金来自诈骗，你说用3800万的资金套利USDT，一共也就赚了10万元，4位是95后的年轻人，他们的这一生也就这毁了，真的是可惜了。

这样的判决对他们来讲也是无妄之灾，他们就是做个中间商赚个差价，但是虚拟货币的交易本身就是非法金融，如果你这个非法金融还牵涉到了诈骗资金，那没有办法了，这个帮信罪其实是比较轻的罪名。

所以说，以后遇到这种情况，要规避下风险，不要利欲熏心，走上不归路。

怎么避免呢？

1.避免线下交易，越是差价大越要重视，因为无法知道对方的资金来源是否是正常的

2.选择固定的大商家出金入金，比如欧意的承兑商

3.避免小额交易比如1000块以下，减少交易频率，以免有冻卡的风险

4.日常消费用信用卡，usdt出金后，直接用来还信用卡，可以降低很多的风险

5.不要参与线上的赌博，特别是有usdt板块的，很容易收到黑钱！

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